Recent, la Tribunalul din Moscova, toți cei opt jurați l-au găsit vinovat pe cetățeanul rus Andrey Torkunov, care este considerat șeful unui cartel de droguri asociat cu omul de afaceri moldovean Vlad Plahotniuc, la moment fugar după hotare. Torkunov este acuzat că ocupa cea mai înaltă poziție în ierarhia criminală: în tâlhărie comisă de un grup de persoane și în estorcare comisă de un grup de persoane la scară deosebit de mare. În presă s-a anunțat că inculpatului i s-a incriminat și organizarea furnizării de hașiș marocan către Federația Rusă prin Spania.
În cadrul dosarului penal se conțin date despre faptul, că printre marii traficanți de droguri au apărut mulți oameni din Moldova, printre aceștia fiind și cetățeanul moldovean Oleg Pruteanu. La mijlocul anilor 2000, Pruteanu a lucrat în Portugalia, unde, potrivit anchetatorului, s-a întâlnit cu alți viitori lideri ai grupului, Alexander Stegerescu, și cetățeanul spaniol Manuel Silvio de la Paz. Pruteanu și Stegerescu au fost recrutați pentru cartel cu misiunea de a transporta cantități mari de droguri prin Europa, iar spaniolul era responsabil cu transportul hașișului din Maroc în Spania.
Din materialele dosarului penal rezultă că în procesul investigațiilor a fost stabilit tot lanțul de transportare a drogurilor și s-a ajuns treptat la liderii grupării infracționale de-a lungul lanțului, printre aceștia numărându-se și politicieni moldoveni. Încă în iunie 2019, Ministerul rus al Afacerilor Interne l-a acuzat pe Plahotniuc, la acel moment liderul Partidului Democrat din Moldova, de organizarea unei comunități criminale care a retras peste 37 de miliarde de ruble din Rusia prin metoda de tranzacții valutare ilegale la scară largă. Iar în luna august a aceluiași an, Ministerul Afacerilor Interne rus a deschis un dosar penal nou împotriva omului de afaceri pentru conducerea unui sindicat internațional de droguri, precum și pentru 28 de episoade de contrabandă și vânzare ilegală de droguri în cantități deosebit de mari.
Ministerul rus a subliniat apoi că Plahotniuc „a influențat situația politică și autoritățile statului din Republica Moldova și folosind metode criminale, i-a influențat pe cei care i s-au opus”. „În scopul îmbogățirii personale, a intrat într-o conspirație criminală cu liderii crimei organizate din Republica Moldova, inclusiv cu cei care ocupă cea mai înaltă poziție în ierarhia penală” – declarația aparținând reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irinei Volk.
